Bu Rus Teknoloji Kardeşi 93 Milyon Dolar Çalmaya Yardımcı Oldu ve ABD Hapishanesine Düştü. Sonra Putin Aradı
Vladislav Klyushin, Moskova'den bir teknoloji yöneticisi, kötü bir gün geçiriyordu. Davasında hakim, avukatlarının argümanlarını ve arkadaşlarının hafifletme taleplerini bir kenara iterek ağır bir ceza verdi: ABD federal hapishanesinde daha dokuz yıl hapis cezası ve 34 milyon dolarlık servetinden vazgeçme emri.
Ancak Klyushin, karara kızgın olduğunu göstermedi. O dönem 42 yaşında olan Moskova'lı teknoloji yöneticisi, Mart 2021'de İsviçre'deki bir kayak merkezi yakınında tutuklanmasından, İsviçre'deki aylarca süren gözaltından, Aralık ayında ABD'ye iadesinden, siber saldırı ve telgraf dolandırıcılığı suçlamalarıyla yargılanmasından ve hızlı bir şekilde mahkum edilmesinden sonraki gibi neşeli, yanakları sıkılabilen bir gülümsemeyle ve olağanüstü kibar bir tavırla görünüyordu. Savunma avukatlarından biri, Klyushin'in "Rusların sonunda onu geri alacakları konusunda her zaman bir güven duygusuna sahip" olduğunu söyledi. Kremlin'deki koruyucularının onu tam cezasını çekmekten kurtaracaklarına inanıyordu.
Bu kesinlik bazen kibirliymiş gibi görünüyordu. ABD federal hapishanelerinde 35 Rus vatandaşı bulunuyordu. Elbette hepsi takas edilmiyordu. Ailesi ve arkadaşları çok üzgündü. Ancak, bir yıldan daha kısa bir süre sonra, Klyushin haklı çıktı. 1 Ağustos 2024'te kelepçelerinden kurtarılarak Moskova'ya geri götürüldü - tarihin en büyük ve en karmaşık ABD-Rus mahkum takasında yer alan 24 kişiden biri.
Muhtemelen bu takas hakkında bir şeyler duydunuz. Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ve eski ABD Deniz Piyadeleri üyesi Paul Whelan'ı ABD'ye geri getiren, Kremlin bağlantılı bir suikastçı ve gizlilik içinde o kadar derin çalışmış ki çocukları uçağa binene kadar Rus olduklarını öğrenmemiş olan bir eş-koca casus çifti Rusya'ya gönderen takastı. Takasın haberciliğinde Klyushin önemsiz bir ayrıntı olarak ele alındı. Anlaşılabilir olsa da, bu bir hataydı. Sadece tüm zamanların en büyük içeriden işlem davalarından birinin merkezinde olması nedeniyle değildi.
ABD ve Rusya arasındaki tırmanan çatışma son on yılda her türlü şekilde kendini gösterdi. Bir ABD esiri sadece iki hafta önce takas edildi; en az 10 ABD vatandaşı Rusya'da hâlâ hapis. Ve şimdi Oval Ofis'te, anlaşmalar yapmaktan hoşlanan Kremlin yanlısı bir kişi var. Birisi küresel finans piyasalarında, ABD ve müttefiklerinin Rus endüstrisinin giderek artan bir şekilde uluslararası ekonomiden soyulmasında yer alıyor. Ancak bu duvarlarda her zaman yaratıcı bireyler bulunabiliyor ve Klyushin'in kesinlikle onlardan biri olduğu görülüyor. Dünyanın her yerinden gelen blokadenin önüne geçerek Rusya'ya sermaye getirme yöntemi olarak tasarlanmış planını görmeden edemiyorsunuz - ki bu nihayetinde 93 milyon dolarlık bir kazanç sağladı. Mücadele, gizli bir Kremlin güvenlik gücünün, ABD vatandaşlarını uydurma suçlarla tutuklayıp daha sonra katiller, casuslar ve Kremlin işbirlikçileri karşılığında takas etme yöntemi ile Moskova sokaklarında da belli oluyordu. Bu, kaçırma, rehin alma ve fiilen Başkan Vladimir Putin'in emriyle gerçekleştiriliyor. Amerikanlar, daha sonra, örneğin bir suikastçı veya bu finansal dolandırıcı Klyushin gibi kişiler için takas edilmek üzere varlıklar olarak değerleri nedeniyle sık sık alınıyorlar. Klyushin, Moskova'nın takas listesinde en üstte değildi. Ancak Klyushin, her iki tarafın da kabul etmek istediğinden çok daha yakındı ve Kremlin için daha önemliydi.
Dış dünya için Klyushin'in şaşırtıcı bir hayatı vardı, bunu kanıtlamak için güzel bir düğün videosu vardı. Daha sonra ABD savcıları tarafından elde edilen bir montajda Klyushin bir ülke kulübü havuzu içine dalıyor; nişanlısı Zhannetta, şifon ve güllerle kaplı açık bir yatakta pembe şampanya içiyor; onu beyaz bir Porsche convertible ile alıyor; sırtı açık elbisesiyle harika görünüyor; damatlığı ve ince mullet'iyle yakışıklı, biraz aptal görünüyor; dans ediyorlar, gülüyorlar ve mükemmel gecenin doruğunu simgeleyen havai fişeklere anlamlı bakışlar atıyorlar. "Eşimden daha iyi bir insan tanımam," diye yazmıştı Zhannetta daha sonra hakimine.
Üç çocukları vardı, bunlara Klyushin'in önceki evliliğinden iki çocuğu da ekleniyordu. Tüm anlatımlara göre, kendisi çok sevgi dolu bir babaydı, hiçbir zaman tanışmadığı kendi babasından ve 14 yaşındayken araba soygununda öldürülen üvey babasından çok farklıydı. Çocukluğundaki yoksulluktan sıyrılarak bir dizi iş kurdu. Önce inşaat ve pazarlama sektörlerinde çalıştı; daha sonra, Rus devlet kurumlarına medya ve internet izleme yazılımı satan M13 adlı bir BT şirketinin başında bulunuyordu. 2016'da ilk müşteriler arasında Savunma Bakanlığı ve Putin'in propaganda şefinin M13'ün önemli bir savunucusu haline geldiği cumhurbaşkanlığı idaresi ofisi yer alıyordu. Şirketin yazılımı, "doğrulanmamış veya bilerek yanlış bilgilerin yayılması" konusunda endişeli olan Kremlin için yüzlerce Telegram kanalını izlemek için kullanılıyordu. Yerel bir haber raporuna göre.
Klyushin'in yükselişi hızlıydı, on yılda 30 milyondan fazla devlet sözleşmesi kazandı. Bu, meslektaşlarının bazılarını şaşırtmıştı. ("Şirket ve sahibi, BT topluluğundaki çoğu kişi tarafından bilinmiyor," diye belirtmişti 2021'de saygın bir Rus iş dergisi.) Ancak ona saygınlık ve hayranlar kazandırdı. Moskova'daki Lubyanka Caddesi'ndeki manastırın çatısını yeniden yaptırdı ve sanatı destekledi, bu cadde Rus istihbarat servisinin FSB'sinin merkezinden birkaç blok uzaklıktaydı. Daha sonra bir arkadaş, Klyushin'i "bir avluya birkaç köknar ağacı dikmesi nedeniyle" (bir "ekoloji aktivisti") ve "çok sevecen bir köpeksever" (en sevdiği hayvanın köpek olduğu için) olarak nitelendirdi. "Geniş görüşlü, çok okumuş, eğitimli," diye hayran kaldı ailesinin arkadaşı ve tenis koçu. M13'ün bir çalışanı, Klyushin ile konuşmanın "bir guru'dan ders almak gibi" olduğunu söyledi.
Moskova, hükümetle yakınlaşarak zenginleşen çok sayıda girişimciyle dolu. Klyushin, başka bir daha yüksek seviyeye ulaştı gibi görünüyordu. Ve M13, Moskova'daki güç odaklarına o kadar yakınlaşmıştı ki, bağımsız bir medya kuruluşu, neredeyse 200.000 takipçisi bulunan anonim bir Kremlin Telegram kanalının arkasındaki kişilerden biri olduğunu öne sürdü. Klyushin, iddiayı reddetti ve kurumun ima ettiği için kendisinin aleyhinde dava açtı.
Klyushin'in en önemli mesleki bağlantısı, uluslararası alanda kötü şöhretli bir hacker olan Ivan Ermakov iledi. İki adamın ne zaman tanıştığı belli değil, ancak 2018 Nisan ayında birlikte helikopterle kayak yapacak kadar yakınlardı. O dönem 32 yaşında olan ve yaşından on yıl daha genç görünmesini sağlayan büyük, genç kahverengi gözleri bulunan Ermakov, daha yakın zamanlarda Rusya'nın ana istihbarat müdürlüğü olan GRU'nun 26165. Bölüğünde görev yapmıştı. Siber güvenlik ve siyasi çevreler, birimi "Fancy Bear" olarak biliyordu. Hillary Clinton'ın başkanlık kampanyasının ve Demokrat Ulusal Komite'nin ağlarına sızmakla kötü şöhretliydi; bu eylemler 2016 ABD seçimlerini Trump'a kazandırdı. ABD savcıları 2018'de, Ermakov'un Fancy Bear'ın bazı saldırılarını kişisel olarak yönettiğini iddia etti. Bu, Ermakov ve Klyushin'in Soçi'de birlikte Dünya Kupası'na katıldığı dönemdi. Ermakov, o Ekim ayında 2016 yaz Olimpiyat Oyunları çevresindeki bir dizi Fancy Bear saldırısı nedeniyle yeniden suçlandı. Ermakov, FBI'nın en çok arananlar listesine alındı. Klyushin, FBI posterinin bir kopyasını iCloud hesabında saklıyordu.
O sırada Ermakov, Klyushin'in sonraki büyük iş girişiminin merkezinde olacak bilgileri topluyordu: ABD hisse senedi piyasasında para kazanma. Daha sonra savcıların eline geçen şifreli sohbetlere göre, Klyushin yakında Danimarka merkezli bir şirket aracılığıyla bir broker hesabı açacaktı; Ermakov ve M13'ün bir çalışanı, bu hesap aracılığıyla çeşitli hisse senetlerinde işlem yapmış gibi görünüyorlar - gayrimenkul firmaları, doğalgaz şirketleri, gıda hizmetleri işletmeleri. Başlangıçta girişim iyi gitmedi. Sohbetler, işlemlerin yanlış zamanlandığını, şirketler hakkındaki bilgilerin yanlış iletildiğini ve fiyat hareketlerinin yanlış anlaşıldığını gösteriyor. Ermakov, "Pazar garip davranıyor," diye belirtiyor. Bir M13 çalışanı, "Çok kötü gidiyor" diye yakınıyor. Başarılı olan işlemler ise genellikle ortak bir temaya sahipti: Şirketlerin düzenli olarak yayınlanan halka açık kazanç raporları öncesinde gerçekleşti. Sanki Klyushin'in bağlantıları gizli bilgilere erişiyordu.
Savcıların dediği gibi, öyleydi.
Genel olarak, birkaç tür içeriden işlem vardır. Bazı savcılar, halka açık bir şirketin yöneticisinin güvenilir bilgileri golf sahasında bir arkadaşıyla paylaşması gibi daha yaygın olan türü "golf davaları" olarak adlandırmaya başladı. Yasadışı ama genellikle nispeten sınırlı: bir içeriden işlemci, bir şirket. (Gerçek golf efsanesi Phil Mickelson, 2016'daki bu tür bir davayla ilgili 1 milyondan fazla dolar geri ödedi.)
Daha nadir ve potansiyel olarak daha yıkıcı bir içeriden işlem türü, finansal bilgi akışında bir darboğaz bulma ve onlarca, yüzlerce hatta binlerce şirket hakkındaki gizli verileri birden elde etmeyle ilgilidir. 2010'ların başında Ukraynalı bir hacker, PR Newswire gibi basın bülteni dağıtım şirketlerine sızıp, onlarca farklı şirketin halka açıklanmadan önceki bilgilerini ele geçirdiğinde böyle bir durum gerçekleşti. Bu saldırının, iddiaya göre, yaklaşık 30 milyon dolarlık yasa dışı kâr sağladığı belirtiliyor. Tamamen net olmayan nedenlerle Klyushin, PR Newswire hackerı hakkındaki yazının bir çıktısını pembe, saydam bir dosyada saklıyordu. O ya da bir başkası, makaleyi bir şişe rosé'nin yanında çekilmiş bir fotoğrafla birlikte saklıyordu.
Klyushin ve Ermakov'un içeriden işlem şeması, araştırmacıların inandığına göre 2018'in başlarında ve ortalarında başladı. (Aşağıdaki ayrıntılar mahkeme kayıtlarından, mahkeme tutanaklarından ve daha sonraki bir yargılamanın sırasında sunulan kanıtlardan derlendi.) O zaman, büyük halka açık şirketler için kazanç raporlarını hazırlayan bir belge yönetimi şirketi olan Donnelley Financial Solutions ağlarında bazı korkunç tuhaflıklar meydana gelmeye başladı. 9 Mayıs'ta, uzun süredir Donnelley çalışanı olan Julie Soma'nın hesabına, müşteri şirketleri için hazırlanmış gizli finansal raporların bir dizi dosyası indirildi. Daha sonra Soma'nın verdiği ifadede, "hiçbir zaman" böyle bir şey yapmadığını söyledi. Hesabın yoğun aktivitesiyle ilişkili tarayıcı ve işletim sistemi bilgileri de normal davranışına uymuyordu. Dahası, tüm bu eylemler, Soma'nın Richland, Washington'daki evinden tipik olarak çalıştığı saatlerden çok sonra, gece geç saatlerde gerçekleşti.
Birkaç başka hesap da sıra dışı davranış gösterdi ve en azından Londra'daki Donnelley'le bağlantılı bir dizüstü bilgisayarın üzerinde şüpheli bir araç bulundu. Bu program, bilgisayarın uzaktan kontrol edilmesini sağlıyordu ve Donnelley'in ağındaki kullanıcı adlarını ve şifreleri toplamaya, ardından sistem günlüklerini silerek izini kaybettirmeye çalışıyordu. Son olarak, program dizüstü bilgisayarı gizlice veri toplamak amacıyla kurbanın sisteminden veri toplamak için "investmentcomp.com" adlı sahte bir siteye bağlamaya çalıştı - bu klasik bir hacker taktiği.
Kasım ayında, Donnelley'nin bir rakibi de hedef alındı. Toppan Merrill'de araştırmacılar daha sonra dosya adlarını ve ağ yollarını belirlemek için saniyede birden fazla tahminde bulunan DirBuster adlı bir program keşfettiler. Diğer kötü amaçlı yazılımlar da Donnelley makinelerinde meydana gelen şeylerin yankılarıydı.
Bu sırada Klyushin'in yatırımları genişliyordu. Wakeboard tekneleri yapan bir şirkete, yarıiletken üreticilerine ve çatı malzemeleri tedarikçilerine yatırım yaptı. Her durumda neredeyse, Ermakov'un St. Petersburg'daki iki ortağı olan Mikhail Irzak ve Igor Sladkov aynı hisse senetlerini satın aldı. (Irzak, Sladkov ve Ermakov da suçlanmıştı.) İşlemlerinin hacmi genellikle Klyushin'inkinden çok daha fazlaydı. O yılın sonlarında kazanç raporlarından hemen önce 1.350 Tesla hissesi satın aldığında, St. Petersburg ikilisi 16.300 hisse satın aldı. Klyushin, bu işlemden tahmini 9.000 dolar kazandı; onlar 145.000 dolardan fazla kazandı. Savcılar, Klyushin ile Ermakov'un St. Petersburg'daki arkadaşları arasında doğrudan bir bağlantı kuramadı. Ancak bu arkadaşlardan birinin iCloud hesabında M13'ün iç iletişim uygulaması vardı, bu da asla şirketin çalışan veya müşterisi olmadığı anlamına geliyordu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun bir ekonomisti, grubun işlem modellerinin tesadüf olması ihtimalinin bir trilyonda birden az olduğunu ortaya koydu.
Bu şema daha fazla yatırımcı çekti. Ermakov ve Klyushin, yeni müşterilerle ipuçlarını paylaştı ve bu dış yatırımcıların kazandıklarının %60'ını aldılar. Yeni gelenlerden biri ses-görüntü ve BT şirketi yönetiyordu; M13 yakın zamanda kendisine beyaz şapka hacker kiralama paketi sunmuştu. Klyushin'in avukatları tarafından belirtilen diğer iki yatırımcı, eski madencilik yöneticisi Aleksandr Borodaev ve Güney Sibirya'daki bir bölge için kısaca ekoloji ve doğal kaynaklar bakanlığı görevinde bulunan Boris Varshavskiy idi. "Boris için hesaplamaları yaptım," diye yazdı Klyushin Ermakov'a Mayıs 2019'da. "Kar %198'e ulaşıyor... Boris 500.000 dolardan 989.000 dolar kazandı... Nedenini bile sormuyorlar." (Ne Borodaev ne de Varshavskiy ABD'de suçlanmadı. Onların içeriden işlem planı hakkında herhangi bir bilgiye sahip oldukları da mahkemede kanıtlanmadı.)
Ermakov, beğeni işareti ve üç kahkaha-ağlama emojisiyle yanıtladı. İkili, M13 ekibiyle sauna ve akşam yemeğinde buluşarak daha da yakınlaştı. En sevdikleri TV şovları hakkında mesajlaştılar. Klyushin, içeriden işlemden zengin olan bir hedge fon yöneticisi hakkında olan Billions dizisini gerçekten seviyordu.
16 Temmuz 2019'da, Donnelley Financial'daki Julie Soma hesabı, Skechers spor ayakkabı şirketinden yaklaşan bir basın bültenini indirdi. Belge, 2.000'den fazla dosyadan birisiydi ve Soma'nın kimlik bilgileri kullanılarak yasadışı olarak indirilmişti; ikinci çeyrekte işlerin, piyasadaki beklentilerin çok üstünde patladığını gösteriyordu. "Bugün SKX alıyoruz," diye yazdı Ermakov 18 Temmuz sabahı şifreli sohbette, New York Borsası'ndaki Skechers'ın sembolünü belirterek. St. Petersburg ikilisi 130.000 hisse, Klyushin neredeyse 50.000 hisse ve madencilik arkadaşları da 77.500 hisse satın aldı. Kazançlar o gün EDT saat 16:05'te açıklandı. SKX, 34 dolardan 39 dolara fırladı. Klyushin'in ekibi hemen hemen tüm pozisyonlarını sıfırladı.
Klyushin heyecanlıydı. "Peki... bugün ne kazandık? Arkadaşlarımız merak ediyor," diye yazdı şifreli grup sohbetinde ve Borodaev ve Varshavskiy'nin fotoğraflarını yayınladı. Ay önce dış yatırımcılar hakkında mesajlaşmayı sorun etmeyen Ermakov endişelenmeye başladı. Klyushin'e durmasını söyledi. "Vlad, organizasyonumuzu ifşa ediyorsun. Bu kötü," diye yazdı. "İşte böyle yakalanıyorsun ve mahkeme salonunda sanık oluyorsun."
Bir ay sonra, eski ABD Deniz Piyadeleri üyesi Trevor Reed, Moskova'da tutuklandı ve bir devlet ruh sağlığı kurumuna gönderildi. Daha sonra CNN'e, "Hapishane duvarlarında mahkumların kendilerini veya diğer mahkumları öldürdüğü kan izleri vardı," dedi. "Tuvalet sadece zeminde bir delik ve işte, her yerde, yerde, duvarlarda pislik var. Orada gezen insanlar var, zombiler gibi görünüyorlar."
Benzer şekilde dehşet verici bir hikaye, başka bir eski ABD Deniz Piyadeleri üyesi olan Paul Whelan için de yaşanmıştı. Bir arkadaşıyla yapılacak bir düğüne gitmek için Rusya'ya gitmişti, FSB ajanları odasına dalmış ve onu casuslukla suçlamıştı. İkinci Dünya Savaşı mahkumlarının bulunduğu bir gulage hapsedildi ve kışlık üniformanın düğmelerini dikmekle görevlendirildi. Haftada bir kez soğuk duşlar izni veriliyordu. Yemekler, "ekmek, çay ve görünüşe göre kedi maması olarak daha uygun bir sucuk çorbası" içeriyordu. New York Times'a göre.
Reed ve Whelan, Trump'ın ilk döneminde Rus yetkililer tarafından tutuklanan dört ABD vatandaşından ikisiydi; tümü, görünenin zayıf dayanaklı iddialara dayanıyordu. Kremlin, Beyaz Saray'a, Amerikanların bazı veya tümünün serbest bırakılacağını, ABD hükümetinin bazı kötü şöhretli Rus suçlularını karşılığında serbest bırakacağını açıkça belirtti. Moskova ve Washington, zaman zaman yakalanan casusları 60 yıldır takas ediyordu. Bu farklıydı. Bu, bir fidye operasyonuna benziyordu.
Bu arada SEC, bir grup Rus'un şaşırtıcı hisse senedi satışlarına karıştığına dair işaretler buluyordu; işlemler kesinlikle içeriden işlem gibi görünüyordu. FBI'ın da yakında bu konuya karışması uzun sürmedi. Klyushin'in sevdiği gösteri olan Billions'ın araştırılmasında baş rol oynamasıyla tanınan Özel Dedektif B. J. Kang, ABD Adalet Bakanlığı'ndaki iki savcı ile bir başka içeriden işlem soruşturmasında da çalışıyordu. Bu, benzer bir davaya benzediği için onları da işe aldı. Seth Kosto, yıllarca içeriden işlem ve banka dolandırıcılığı davalarında görev almıştı. Wall Street Journal'ın eski muhabiri Stephen Frank, "Varsity Blues" üniversite giriş skandalını araştırıyordu. Üçlü, birlikte bir araya gelerek, kalıpları (farklı işlem hesaplarının eşzamanlı hareketleri, üç aylık kazançlara odaklanma) ve hemen fark ettikleri geniş ölçekli dolandırıcılığı fark etti. "Farklı endüstrilerde ve farklı şirketlerde ortaya çıktı," diye anlatıyor Frank. "Anında aklımıza gelen, 'Muhtemelen bir siber saldırı'ydı."
Piyasa kalıplarının daha fazla analizinden sonra, yasadışı işlem yapılan şirketlerin bir başka ortak noktası olduğu ortaya çıktı: finansal belgelerin tümü Donnelley veya Toppan Merrill tarafından yayınlandı. Araştırmacılar iki şirkete yaklaştığında, yöneticiler saldırıya uğradıklarına inanmıyorlardı. Şirketler, kendi çalışanlarını inceleyecek iç soruşturmalar başlattılar.
Bu arada yetkililer, Rusya'daki işlem düzenleyicileri anlamaya çalışmak için "telefon kayıtları" yaptı - hesaplar arasındaki bağlantıları ortaya koydu, ancak içerikleri değildi. St. Petersburg'daki ikiliye yoğunlaştılar. Mikhail Irzak, pazarlamacı olduğunu iddia etti. Kamu kayıtlarına göre Igor Sladkov, restoranlar, konut gayrimenkulü, alkolsüz içecekler ve medya satın alma alanlarında oldukça verimli bir girişimciydi. Yetkililer, Sladkov'un iCloud'una erişme izni için mahkeme kararı aldı. Hesap içinde, Snap Inc.'in yaklaşan şirket kazançları hakkında yayınlanan bir bildirinin ekran görüntüsü bulundu - yayınlanmadan önceki tarih damgasıyla. Tam anlamıyla içeriden bilgiydi. "Dolayısıyla: kesin kanıt," diye anlatıyor Frank. "Yıkıldı."
Yetkililer Sladkov'un WhatsApp hesabını incelediklerinde, ABD yasa uygulayıcıları için çok tanıdık bir isim olan iki kez suçlanan eski istihbarat subayı Ivan Ermakov ile sürekli iletişim halinde olduğunu gördüler. "Çok büyük bir siber saldırı geçmişine sahip biriyle karşılaştığınızda," diyor Kosto, "Aniden, nasıl gerçekleştiğinin açıklamasına yönelik bir yol buluyorsunuz."
6 Kasım 2019 günü EDT saat 07:54'te, Donnelley'deki Julie Soma hesabı, Roku'nun üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını indirdi. Şirketin hedeflerini büyük oranda kaçıracağı anlaşıldı. M13'ün çevresindeki herkes, Roku hisselerini satarak veya Roku hissesine bağlı diğer finansal araçlarda işlem yaparak hareket etmeyi başlattı. Kazançlar yayınlanır yayınlanmaz, Roku hisse fiyatı yaklaşık 140 dolardan 120 dolardan az bir değere düştü. Klyushin ve yatırımcıları, bu işlemden yaklaşık 9 milyon dolar kâr elde etti.
Ancak Klyushin yorulmaya başlamıştı. "Sürekli koşmaktan çok yorgunum. Dinlenmeye ihtiyacım var," diye yazdı Ermakov'a. Ermakov'un şirketinde ve biraz perakende terapisinde kendisini teselli etti. Klyushin, Ermakov ile birlikte daire aramaya başladı ve Kıbrıs'taki bir tersaneden kendisine 78 fitlik, 4 milyon dolarlık bir yat satın aldı. "Şu anda sadece tekneyi istiyorum," diye yazdı Klyushin Ermakov'a Şubat 2020'de. "Keyfim tekne ve işlem."
Ermakov, "O zaman hiçbir şeye ihtiyacın yok. Hayatı yaşa," diye yanıtladı. "Her şeye sahipken alışveriş yapmaya devam ederseniz mutsuz olduğunuz bir yerden okuduğumu hatırlıyorum."
Klyushin, "Dürüst olmak gerekirse, seninle, sizinle birlikte daireleri kontrol etmekle, eve beraber yürümekle, bira içmekle, golf oynamakla veya herkesi cehenneme göndermekle, senin yakınında olduğumuzu bilmekle daha fazla tatmin oluyorum," dedi.
O sırada bilmiyorlardı ama artık birlikte işlem yapacakları birkaç aylar kalmıştı. O zamana kadar Toppan Merrill sistemine iki faktörlü kimlik doğrulaması getirmişti ve bu da hackerları etkin bir şekilde dışarı çıkarmıştı. Donnelley, Julie Soma'nın saldırıya uğramış hesabına erişimi kesmişti. Klyushin ve Ermakov'un broker firmasındaki çalışanlar da şüphelenmeye başlamıştı. Nisan ayında, Danimarka merkezli Saxo Bank'taki bir yöneticiyle yaptıkları bir Skype görüşmesinde, Klyushin ve başka bir M13 çalışanı, banka ayrıcalıklarını artırmak istediler. Saxo yöneticisi nazikçe karşı çıktı ve daha sonra Klyushin'in en iyi işlemlerinin hemen hemen her zaman kazanç raporlarının yayınlanma saatlerine denk gelmesine neden olduğunu sordu.
M13 çalışanı, bu durumun şirketin medya takip becerilerinin avantaj sağlamasından kaynaklandığını söyledi. "Eee, birincisi, kitle iletişim araçları. İkincisi, sosyal medya. Üçüncüsü, eee, bilgi yatırım siteleri." diye ekledi.
Klyushin, daha akıcı bir dille, "Swiss [yatırımcıları] ile birlikte uluslararası pazara sunmayı planladığımız bir uygulamamız var ve bu uygulama kesinlikle Rusya Federasyonu ile bağlantılı olmayacak." dedi. Bu sayede M13 "Avrupa ve Amerika'dan yatırımcılar için açık" olacak.
M13 gerçekten de tüccarlar için özel bir program geliştiriyorsa, bunun çok az kanıtı var. Ancak batılı yatırımcıları elde edilen kazançlı bilgilerle işlem yapmaya ikna etme fikri, doğruydu. Klyushin ve Ermakov, bir dönem, Zurich merkezli yatırım şirketi DuLac Capital'ın Rusya ofisini yöneten İsviçreli bir vatandaş olan Anselm Schmucki ile partide fotoğraflanmışlardı. "Amaç, bu hizmeti uluslararası müşterilere sunmaktı - yani Anselm'in kimlerle çalıştığı," diye anlatıyor Klyushin'in avukatlarından Max Nemtsev.
Schmucki, bu hikaye için yorum yapmayı reddetti. Eski iş ortağı Domino Burki, DuLac şirketlerinin hiçbir yanlış yapmadığını ısrarla savundu. Schmucki hakkında - Burki, Moskova'da neler olup bittiğinden emin değildi. "Sadece Anselm'in suçlu olmadığını düşünüyorum," dedi. "İşadamıydı." (2023'te, İngiltere Dışişleri Bakanlığı ve ABD Maliye Bakanlığı, Schmucki'yi yaptırım altına aldı ve ikincisi onun "Rus suç örgütleriyle ve para aklama ile bağlantılı şüpheli bir şirkete" destek verdiğini iddia etti. ABD Maliye Bakanlığı, "Schmucki, Edinburgh, İskoçya'da da yer alan en azından biri olan küresel bir sahte şirket ağı kontrol ediyor" ve "mali suçlarla suçlanan bir kişiyle yakın finansal ilişkileri vardı" ekledi.)
Klyushin ile Schmucki'nin fotoğrafı, ABD savcılarının Ermakov, Klyushin ve M13 operasyonunun diğer üyelerinin iCloud hesapları için mahkeme kararı alması sırasında ele geçirilen yüz binlerce dosyadan sadece biriydi. Diğer görüntüleri de dikkatlerini çekti: Ermakov'un Klyushin'in hesabıyla yaptığı işlem ekran görüntüsü; halka açıklanmadan günler önce indirilen kazanç raporları; düğün videosunda kullandığı gibi küçük bir Porsche convertible filosu; Klyushin'in iCloud'una yedeklenen şifreli sohbetler. Bu, Ermakov'un "mahkeme salonunda" sona ermek konusunda uyarmış olması, suç niyetini ortaya koyan ayrıntılı tarihler, saatler ve çalınan bilgilerle yapılan işlemlerin miktarı ve fiyatları gibi yeterli kanıttı. Bir başka dikkat çeken fotoğraf ise 14 Haziran 2020'de Klyushin'e "V. Putin" tarafından imzalanan bir Rus Onur Madalyasıydı.
Klyushin madalyasını aldığı gün, eski ABD Deniz Piyadeleri üyesi Paul Whelan, Moskova Şehir Mahkemesi'nde mavi-gri bir kazakla bir cam kafeste duruyordu. "Sahte yargılama! Köfte ameliyatı!" yazılı bir levha tutuyordu; bu ifadenin amacı onu ve daha önceki haftalarda geçirdiği acil ameliyatın karşılaştırılmasıydı. O sırada başkan Trump'dan onu kurtarmasını dilemişti. Mahkemedeki yargıç cezasını vermeye başlarken, iki maskesi, çizgili gömlekleri ve silah kemerleri olan adam onun yanındaydı: 16 yıl sürecek bir gulag ve bir çalışma kampı.
Bir buçuk ay sonra Trevor Reed de dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı ve korkunç bir tesise gönderildi. Çalışmayı reddetti. Onu tecride kapattılar ve sonunda kitaplarını aldılar. Açlık grevine başladı. Daha sonra CNN'e "O noktada hastalanmaya başladım. Gerçekten orada kaldığım süre boyunca sürekli hasta oldum. Günlerce, günde birden fazla kez kan tükürmeye başladım," dedi.
Yazın sonunda, M13 ekibi Donnelley ve Toppan Merrill verilerinden işlem yapmayı bıraktı ve savcılar Rusya'dayken onlara ulaşma yollarını bulamadı. Beklenen şeylerden biri, hükümeti ABD'ye nispeten dost olan bir yere gitmeye karar vermekti. İlk giden kişi Sladkov, Irzak, Ermakov veya Klyushin olurdu; bu durum, o kişileri tutuklardı ve diğer herkesi çarpıcı ölçekte bir içeriden işlem davasında suç ortaklığına sürüklerdi. "Plan B yoktu," diyor Frank.
Zaten iki ABD federal suçlamasının altında olan Ermakov, Rusya'da kalma konusunda doğru karar vermişti. Öte yandan Klyushin, helikopterle kayak yapmanın heyecanını yeniden yaşamayı gerçekten istiyordu. Bu sefer, bunu Alpler'de, karısını da alarak yapacaktı. Evlilik yıldönümlerini kutlayacaklardı.
ABD'de, savcılar Klyushin'e karşı suç duyurusunu hazırlamaya başladılar. FBI, İsviçre makamlarına ulaştı. 21 Mart 2021 Pazar günü, Klyushin ve karısı Moskova'dan özel bir jetle yola çıktılar. "Sizi literal anlamda nefes nefese tutuyorsunuz," diye anlatıyor Frank CNBC'ye. Klyushin'lerin uçuşu, yaklaşık dört saat sonra İsviçre'nin Sion şehrindeki havalimanında sona erdi. "Gerçekten kayak kıyafetleri içindeydi, helikoptere binecek şekilde uçaktan inmişti," dedi Frank. "İsviçreli ajanlar onu bekliyordu. Saldırıp tuttular onu."
Bu noktada hikaye biraz bulanıklaşıyor, biraz tuhaflaşıyor. Yerel basına göre, Klyushin, kelepçeler ve ayak bileği kelepçeleriyle Sion hapishanesine götürüldü. Tecride alındı ve kefaletle serbest bırakılmadı. Ancak "korkmuş veya başka bir şey değildi. Oldukça rahattı," diye söylüyor Klyushin'in davasını hızla alan İsviçre avukatı Oliver Ciric. Ciric, Rusya'nın batı yaptırımlarına verdiği yanıtlara ve imkansız bir şekilde Vanuatu Cumhuriyeti'nin onursal konsolosuna ilişkin çok dilli bir uzmandı, basına verdiği demeçte müvekkilinin yalnızca güney Fransa'daki bir barda ve daha sonra İskoçya'daki Edinburgh'da önce İngiliz ve daha sonra Amerikan istihbarat görevlilerinin tekliflerine karşı koymasının ardından tutuklandığını açıkladı. İma edilen şey, bu iddia edilen casusların Klyushin'den Kremlin bağlantıları hakkında bilgi edinmeye çalıştıkları veya onu ajan olarak işe almak istedikleriydi. Klyushin'in Putin yönetimine yakınlığı göz önüne alındığında, bu çılgınca bir iddia değildi. Ancak Ciric bunu destekleyecek hiçbir kanıta sahip değildi.
7 Nisan'da Kremlin, Klyushin'in Moskova'ya iadesi için İsviçre'ye başvurdu. Rusların iddiasına göre, adam çok geniş çaplı finansal dolandırıcılıktan suçlu olan istenen bir suçludur. Kremlin'in Klyushin'in şirketine yaptığı ödeme miktarı göz önüne alındığında bu garip bir durumdu. Daha da garip olan ise Klyushin'in, şöhretli ve acımasız Rus adalet sistemine maruz kalacak olması muhtemel olmasına rağmen, iade talebine uyumlu davranmasıydı. ABD hükümeti Klyushin'in 12 gün sonra ABD'ye gönderilmesini istedi. İade işlemi olağandışı bir hızla sonuçlandı - yüksek profilli iade davaları yıllarca sürebilir. "Standart prosedürlerden tamamen farklı," diyor Ciric. "Bunun siyasi baskılardan kaynaklandığını düşünüyoruz."
O yılın Haziran ayında, Cenevre yakınlarındaki bir göl kenarı villasında Putin ve ABD Başkanı Joe Biden potansiyel bir mahkum takası hakkında görüştü. Bu konu uzun yıllardır çeşitli kanallar aracılığıyla tartışılıyordu - diplomatların resmi görüşmeleri, değişen bir dış avukat ve savunucular ağı tarafından yapılan daha az resmi görüşmeler. O gün herhangi bir anlaşmaya varılmadı. Ancak iki ülke yeni bir kanal açtı: CIA ve Kremlin temsilcileri arasında.
Bir dizi itirazın ardından, Klyushin Aralık ayında ABD'ye gönderildi ve Plymouth County hapishanesinde tutuklandı. Mahkeme tarihi, yaklaşık bir yıl sonra belirlendi. Bu karmaşık davada mahkeme süreci de olağanüstü bir hızla ilerledi. Bunun bir kısmı Adalet Bakanlığı, Klyushin'in savunma avukatları ve baş hakim Patti Saris arasında varılan bir anlaşma nedeniyleydi.
Her iki taraf da kendi nedenleriyle, Klyushin'in Rus hükümetindeki ve toplumdaki bağlantılarını azaltmak istedi. Saris, bu bağlantılardan bahsedilmesinin jüri için önyargılı olabileceğinden endişeleniyordu. Savcılar, Frank'e göre, "içeriden işlem hakkındaki gerçeklere odaklanmak" istediler. Bu arada Klyushin'in Amerikan avukatları, daha önceki savunmasında yaptığı 180 derecelik dönüşle, batılı istihbarat tarafından yapılmış varsayılan yaklaşım veya bu istihbarat kuruluşlarının mü