Bugün öğrendim ki: FBI, milyarder suçlu, FBI'ın En Çok Aranan 10 Firarisi arasında yer alan ve The Times'ın 'tarihin en büyük dolandırıcılıklarından biri' olarak nitelendirdiği dolandırıcı kripto para birimi dolandırıcılığı planı OneCoin'in kurucusu Ruja Ignatova'nın yakalanmasına yardımcı olacak bilgi verenlere 5 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu.
1980 doğumlu Bulgar ve Alman dolandırıcı.
Bu Bulgar adında, baba adı Plamenova ve soyadı Ignatova'dır.
Ruja Plamenova Ignatova (Bulgarca: Ружа Пламенова Игнатова, Latince yazılışı: Ruža Plamenova Ignatova, bazen "Ruga Ignatova" olarak da yazılır; 30 Mayıs 1980 doğumlu – 25 Ekim 2017 kayıp)[2], FBI'ın En Çok Aranan Kaçaklar listesinde yer alan ve The Times gazetesinin "tarihin en büyük dolandırıcılıklarından biri"[5] olarak tanımladığı OneCoin dolandırıcı kripto para şeması'nın kurucusu olarak bilinen Bulgar-Alman girişimci ve dolandırıcıdır.[3][4] 2019 tarihli BBC podcast dizisi The Missing Cryptoqueen ve aynı adlı 2022 tarihli kitabın konusudur.[6] Ignatova, 25 Ekim 2017'de Atina'ya giden bir Ryanair uçuşuna binmiş ve o zamandan beri görülmemiştir.
Kaybolmasından bu yana, Ignatova'nın çeşitli uluslararası kolluk kuvvetlerinden kaçtığı uzun süredir tahmin ediliyordu. FBI, tutuklanmasına yol açacak bilgiler için beş milyon dolara kadar ödül teklif etti. 7 Mart 2019'da, ABD'nin Ignatova'yı elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama ile suçladığı bir iddianame açıldı.[8] FBI, Haziran 2022'de Ignatova'yı En Çok Aranan Kaçaklar listesine ekledi.[3] Ignatova, Alman makamlarınca çıkarılan bir Interpol emrinin konusudur.[9]
2023 ve 2024'te yapılan haberlerde, Ignatova'nın başlangıçta ona sığınak sağlamakla suçlanan Bulgar örgütlü suç figürü "Taki" Hristoforos Nikos Amanatidis'in emriyle 2018'de öldürülmüş olabileceği öne sürüldü.[10][11]
Erken yaşam ve eğitim
Ignatova, 30 Mayıs 1980'de Ruse, Bulgaristan'da doğdu. Babası Plamen makine mühendisiydi; annesi Veska, anaokulu öğretmeniydi.[12] Ailesi Roman kökenliydi.[14] Konstantin "Konsti" adında daha küçük bir erkek kardeşi var. Demir Perde'nin yıkılmasından sonra, Ignatova 1990'da ailesiyle birlikte Almanya'ya göç etti ve çocukluğunun geri kalanını küçük bir Schramberg dairesinde geçirdi.[3][16]
Ignatova okulda iyi performans gösterdi, bir sınıfı atladı ve bir Schramberg öğretmeni tarafından öğrettiği en zeki öğrenci olarak tanımlandı. Performansına rağmen, sınıf arkadaşları tarafından kibirli olarak kabul edildi; bir okul kitabında kendisini şöyle tanımladı:
[...] her zaman iyi huylu ve neşeli [...] kusursuz [...] Dur! Belki de gerçeğe bağlı kalmalıyız? Tamam, tamam. Belki bazı öğrencileri işkence etmekten zevk alıyordum. Onlar hakkında yeni eğlenceli hikayeler yaymak için her zaman fırsat arıyordum.
18 yaşında Konstanz Üniversitesi'nde burs kazandı. Öğrenciyken kısa bir süre Hristiyan Demokrat Birlik için öğrenci temsilcisi oldu. 2005 yılında, uluslararası özel hukukta, çatışma hukukunda lex causae'yi tartışan Art. 5 Nr. 1 EuGVO – Chancen und Perspektiven der Reform des Gerichtsstands am Erfüllungsort başlıklı tezle doktora derecesini aldı.[17] Daha sonra Oxford Üniversitesi'nde Avrupa hukuku alanında yüksek lisans derecesi aldı.[18] Daha sonra Bulgaristan'a döndü ve McKinsey & Company'nin Sofya ofisinde danışman olarak çalıştı. Büyük Buhran sırasında Sofya ofisinin 2009'da kapanmasının ardından, Ignatova Frankfurt yakınlarında bir mülk satın aldı ve Almanya'ya dönmeyi düşündü, ancak sonunda Bulgaristan'da kaldı.[19]
Suç faaliyetleri
2012 yılında, babası Plamen Ignatov'un kısa bir süre sonra şüpheli koşullar altında iflas ilan edilen bir şirketi satın almasıyla ilgili olarak Almanya'da dolandırıcılıktan mahkum edildi; 14 ay hapis cezası aldı.[23][24] 2013 yılında, BigCoin adlı çok seviyeli pazarlama dolandırıcılığına karıştı.[25]
2014 yılında OneCoin adlı bir piramit şeması kurdu.[26] Bitcoin'in başarısından esinlenerek, OneCoin'in daha bilinen kripto paraya göre daha basit ve güvenli bir alternatif olduğunu iddia etti. Yatırımcıların OneCoin almak için sadece bir banka hesabına para göndermeleri gerektiğini iddia etti. Piramit şeması yapısı nedeniyle, dolandırıcılık hızla dünya çapında popülerlik kazandı. OneCoin gerçek bir kripto para birimi değildi ve paranın artan değeri hakkındaki iddiaları yalandı. Zengin yatırımcılar milyonlarca dolar kaybetti ve Uganda kırsalındaki yatırımcılar evlerini kaybetti.[5] Yatırımların büyük çoğunluğu Çin'den geldi, ancak yatırımlar Brezilya, Pakistan, Hong Kong, Norveç, Kanada, Yemen ve Filistin gibi ülkelerden de yapıldı.[3]
Soruşturma ve kayboluş
25 Ekim 2017'de Ignatova, Lizbon'daki OneCoin yatırımcılarına hitap etmesi planlanıyordu.[5] Bunun yerine, Sofya, Bulgaristan'dan Atina'ya bir Ryanair uçuşuyla seyahat etti ve OneCoin hakkındaki artan polis soruşturmaları hakkında bilgi almış olabileceğinden sonra kayboldu.[27][28] 2019 yılında, kardeşi Konstantin Ignatov, şema ile ilgili olarak dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından suçlu bulundu.[29] Bağımsız bir gazetecilik kuruluşu olan Bulgaristan Araştırmacı Haber ve Veri Bürosu'nun (BIRD) iddiasına göre, iddia edilen bir Bulgar örgütlü suç lideri Krasmir Kamenov[a], Ignatova'nın kaybolmasıyla ilgili ABD soruşturmasını desteklemek istedi, ancak Amerikan yetkililerine yardım edemeden öldü.[27][30][b]
2022 yılında, Darmstadt, Almanya'daki savcılar, olası kara para aklama için "Neu-Isenburg'dan bir avukatın" soruşturulduğunu doğruladı: 2016 yılında Ignatova tarafından özel hesaplarından birine 7,69 milyon euro aktarıldı. Ocak 2022'de polis, Weilburg, Baden-Baden, Frankfurt am Main, Bad Homburg, Neu-Isenburg ve Vaihingen'deki daireleri ve ofisleri aradı.[35]
Daha sonra Kuzey Ren-Vestfalya Polisi ve Alman Federal Kriminal Polis Dairesi, Ignatova'nın dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle arandığını açıkladı. Federal Kriminal Polis Dairesi, tutuklanmasına yol açacak bilgiler için 5.000 € ödül açıkladı.[36][37] Bir Interpol Kırmızı Bildirisi yayınlandı.[38] Bu liste, Europol'ün Ignatova'yı "en çok arananlar" listesine eklemesiyle karşılık buldu; ancak Deutsche Welle, Europol listesinin bilinmeyen nedenlerle kaldırıldığını belirtiyor.[39]
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Ignatova'yı En Çok Aranan Kaçaklar listesine ekleyerek Octaviano Juarez-Corro'nun yerini aldı ve IRS Ceza Soruşturması ve ABD Güney Bölgesi Savcılığı ile ortak bir basın toplantısında duyurdu. FBI, Ignatova ve OneCoin davasına ayrılmış podcast ve YouTube dizisi Inside the FBI'ın bir bölümüyle devam etti.[40] Mayıs 2022 itibariyle, Ignatova'nın tutuklanmasına yol açacak bilgiler için 250.000 dolara kadar bir ödül vardı;[41][42] Haziran 2024'te ödül 5.000.000 dolara çıkarıldı.[43][42] Ağustos 2024'te, "Birleşik Krallık mahkemesi [Ignatova] ve OneCoin ortakları için küresel bir varlık dondurma emri verdi".[44]
2022'de FBI Özel Ajanı Paul Roberts ile yapılan bir röportajda, ajansın Ignatova hakkındaki soruşturmasının "hala hayatta olduğu varsayımıyla çalıştığı" ve ajansın bu inancı çürütecek "hiçbir bilgiye" sahip olmadığı belirtilmiş olsa da,[45] Bulgar araştırmacı haber sitesi Araştırmacı Haber ve Veri Bürosu – BIRD, Bulgar polis belgelerinde bir polis muhbirinin, Bulgar uyuşturucu baronu "Taki" Hristoforos Amanatidis'in baldızı Georgi Vasilev'in (sarhoş halde) Ignatova'nın Kasım 2018'de Taki'nin emriyle öldürüldüğünü söylediğini duyduğunu belirten 2023 tarihli bir rapor yayınladı. İddiaya göre katil olan Bulgar Hristo Hristov, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan Hollanda hapishanesinde ceza çekiyor. Rapora göre, Ignatova İyon Denizi'ndeki bir yatın üzerinde öldürüldü ve cesedi parçalara ayrılıp denize atıldı. Cinayetin gerekçesi, Taki'nin OneCoin dolandırıcılığına karışıklığını gizlemekti.[10][11]
Ignatova, 2022'de The Missing Cryptoqueen adlı kitabın konusuydu.
Özel yaşam
Ignatova, Alman bir avukat olan Björn Strehl ile evlendi.[46] Çiftin kızı 2016'da doğdu.[3]
Ayrıca bakınız
Kaybolan adalet kaçakları listesi
FBI'ın En Çok Aranan Kaçakları, 2020'ler
Notlar
Kaynaklar
Alıntılanan çalışmalar
Bartlett, Jamie (7 Haziran 2022). The Missing Cryptoqueen: The Billion Dollar Cryptocurrency Con and the Woman Who Got Away with It. New York: Hachette Books. ISBN 978-0-306-82916-1.