Bugün öğrendim ki: Malezya'nın egemen servet fonu, Başbakan ve UPenn mezunu bir iş adamının tüm fonları çalmasıyla sonuçlandı (12 milyar ABD doları)
Malezya'da başlayan uluslararası yolsuzluk skandalı
1Malaysia Geliştirme Berhad skandalı, genellikle 1MDB skandalı veya sadece 1MDB olarak anılıyor ve Malezya egemen servet fonu 1Malaysia Geliştirme Berhad'ın (1MDB) sistematik olarak gasp edildiği, varlıkların şemaların failleri tarafından küresel olarak aktarıldığı devam eden bir yolsuzluk, rüşvet ve para aklama komplosu. [1] 2009'da Malezya'da başlasa da, skandalın küresel ölçeği, siyaset, bankacılık ve eğlence sektöründeki kurumları ve bireyleri içine çekti ve bir dizi ülkede cezai soruşturmalara yol açtı. 1MDB skandalı "dünyanın en büyük finansal skandallarından biri" [2] [3] olarak tanımlandı ve Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından 2016'da "bugüne kadarki en büyük kleptokrasi davası" olarak ilan edildi. [4]
2015 yılında The Edge, Sarawak Raporu ve The Wall Street Journal'da yayınlanan bir belge sızıntısı, Malezya'nın o dönemki Başbakanı Najib Razak'ın, devlet tarafından yönetilen stratejik bir geliştirme şirketi olan 1MDB'den 2,67 milyar RM'den (yaklaşık 700 milyon ABD Doları) fazlasını kişisel banka hesaplarına aktardığını gösterdi. [5] Şemanın iddia edilen beyni Jho Low, 1MDB fonlarını, şirketler ve deniz aşırı banka hesapları aracılığıyla uluslararası alanda hareket ettirmede merkezi bir rol oynadı. 2018 itibariyle, ABD Adalet Bakanlığı, Low ve Malezya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yetkililer de dahil olmak üzere diğer komplocuların 1MDB'den 4,5 milyardan fazla ABD Doları'nı çaldığını tespit etti. [6] Bu fonlar, süper yat Equanimity de dahil olmak üzere lüks eşyalar ve mülkler satın almak ve Amerikan film şirketi Red Granite Pictures'ı ve Kurtlar Vadisi ve diğer filmlerin yapımını finanse etmek için kullanıldı. [7] 1MDB fonları, Low, Najib ve karısı Rosmah Mansor için lüks yaşam tarzlarını destekledi ve Najib'in üvey oğlu Riza Aziz'i Hollywood'da kurdu. Ayrıca gasp edilen fonların Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi bağışlar ve lobicilik için kullanılması da hedeflenmişti. [8]
Bu açıklamalar, Malezya'da büyük bir siyasi skandala dönüştü ve protesto ve tepkilere yol açtı. Birkaç Malezya soruşturması açıldıktan sonra, Najib, vekil başbakanı Muhyiddin Yassin ve genel savcı Abdul Gani Patail de dahil olmak üzere eleştirmenlerinin birçoğunu görevden aldı. Ardından Najib'e yönelik suçlamalar düşürüldü. [9] Najib'in eleştirmenleri arasında eski müttefiki ve Malezya'nın dördüncü Başbakanı Mahathir Mohamad da vardı. [10] Mahathir, Najib Razak'ın istifa etmesi veya görevden alınması çağrısında bulunmak üzere siyasi figürleri ve diğer kuruluşları bir araya getiren Malezya Vatandaşlar Bildirgesi'nin başkanıydı. Malezya Hükümdarlar Konferansı, skandalın Malezya'da güven krizine yol açtığını belirterek derhal soruşturma çağrısında bulundu. [11] [12]
Malezya dışındaki, 1MDB ile ilgili finansal ve suç faaliyetlerine ilişkin soruşturmalar en az altı ülkede açıldı. [7] Kamuya açık hesaplarına göre, 2015 yılına kadar 1MDB'nin 42 milyar RM'nin (11,73 milyar ABD Doları) neredeyse borcu vardı. [13] Bu borçlardan bazıları, Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs'ın liderliğindeki 2013 yılındaki 3 milyar dolarlık devlet garantili tahvil ihracı nedeniyle oluşmuştu ve bankanın bu işlem için 300 milyon dolara kadar ücret aldığı bildirilmişti, ancak banka bu rakamı reddetti. [14] Yine de, Goldman Sachs, Yabancı Rüşvet Verilmesi Yasası kapsamında suçlandı ve ABD Adalet Bakanlığı ile 2,9 milyar dolardan fazla tutarda bir anlaşma yaparak cezayı kabul etti. [15] Amerikalı rapçi Pras, eski Goldman Sachs başkanı Tim Leissner ve bağışçı Elliott Broidy, 1MDB ile bağlantılı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde suçlananlar arasında yer aldı.
2018 seçimlerinin ardından, yeni seçilen başbakan Mahathir Mohamad, skandal konusunda Malezya soruşturmalarını yeniden başlattı. [16] Malezya Göçmenlik Dairesi, Najib'i ve 11 kişiyi ülkeyi terk etmeyi yasaklarken, polis Najib'e bağlı mülklerden 500'den fazla çanta ve 12.000'den fazla takının (270 milyon ABD Doları) değerinde olduğunu tahmin ettikleri eşyayı ele geçirdi. Bu, Malezya tarihindeki en büyük eşya ele geçirmesi oldu. [19] Daha sonra Najib, güvensizlik, para aklama ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla suçlandı, iddia edilen beyni Jho Low ise uluslararası bir kaçak olarak para aklama suçlamasıyla suçlandı. [20] Daha sonra Najib, 1MDB yan kuruluşu SRC International ile ilgili yedi suçtan suçlu bulundu ve on iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. [21]
Eylül 2020'de, 1MDB'den çalınan iddia edilen miktar 4,5 milyar ABD Doları olarak tahmin edildi ve Malezya hükümeti raporunda 1MDB'nin vadesi gelen borçlarının 7,8 milyar ABD Doları olduğunu gösterdi. [22] Hükümet, 2039'da vadesi gelen 30 yıllık tahviller de dahil olmak üzere 1MDB'nin borçlarını üstlendi. [23] Ağustos 2021'de, Amerika Birleşik Devletleri, yetki alanı içindeki gasp edilen 1MDB fonlarından toplam 1,2 milyar ABD Doları'nı kurtardı ve geri verdi. [24] Singapur ve diğer birkaç ülke de benzer şekilde kurtarma girişimlerinde veya daha önce küçük miktarlarda kurtarılan fonları geri göndermede bulunmuştu. [25]
Arka plan, ana failler
[düzenle]
Daha fazla bilgi: 1Malaysia Geliştirme Berhad
Najib Razak, 2009'da Malezya Başbakanı oldu. Göreve ilk yılında, ekonomik liberalizasyon politikası ve 1Malaysia programı kapsamında stratejik yatırımlar yapmayı ve yoksulluğu hafifletmeyi amaçlayan bir egemen servet fonu olan 1Malaysia Geliştirme Berhad (1MDB) kurdu. [2] Fonun yatırım yapmak için 1 milyar dolarlık bir bütçesi vardı ve Najib, yatırım onayını tek başına imzalayabilir ve yönetim kurulu ve yönetim ekibi personelini yönetmekte yetkiliydi. [26] Karısı Rosmah Mansor ve daha önceki bir ilişkisinden olan oğlu Riza Aziz'dir. [2]
Jho Low, Penang'dan Malezyalı bir iş insanı ve finansör. 1MDB'de resmi bir görevi olmamasına rağmen, Malezya ve Orta Doğu'daki yüksek profilli siyasi bağlantıları ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eğlence bağlantıları nedeniyle 1MDB'nin kurulmasını destekledi ve fonda geniş erişime sahipti. Low, yüksek düzey toplantılara katıldı ve birçok anlaşmada yer aldı. [2]
Tim Leissner, 2007-2008 mali krizinin ardından bölgede Goldman Sachs için kârlı anlaşmalar yaptığı bilinen Alman bir bankacıydı. Goldman Sachs'ın Malezya'daki başkanı Roger Ng, Leissner'ı Jho Low ile tanıştırdı. Leissner ve Ng, Low ile birlikte siyasi bağlantıları kullanarak anlaşmalar kurup şema düzenledi. [2]
Şema
[düzenle]
ABD Adalet Bakanlığı, şemanın üç aşamadan oluştuğunu belirtti. Ağustos 2009'da Najib ve Low, 1MDB'nin ilk yatırımını görüşmek üzere Monako'daki bir yatında PetroSaudi özel petrol şirketi temsilcileri ile bir araya geldi. Bu görüşmeye Suudi prensleri Turki bin Abdullah Al Saud ve Suudi vatandaşı Tarek Obaid de katıldı. Ardından Suudi Arabistan'a gerçekleşen bir ziyarette Najib, PetroSaudi ve 1MDB arasında 2,5 milyar dolarlık ortak girişim anlaşması imzaladı. ABD Adalet Bakanlığı daha sonra bunun, 1 milyar doların İsviçre'deki bir banka hesabına aktarılmak için bir "bahanek" olarak kullanıldığını belirtti. [26]
Goldman Sachs daha sonra 1,4 milyar dolar daha topladı ve tahvil çıkardı ve bu parayı İsviçre'deki bir banka hesabına aktardı. Ayrıca Goldman Sachs'ın 1,3 milyar dolarlık bir kısmı Singapur'daki bir banka hesabına aktarıldı. [26] ABD makamları, Goldman Sachs'ın, özellikle Roger Ng'nin, şema düzenlemesinde, fonlardan bazı paraların Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yetkililere rüşvet vermek için kullanılmasında merkezi bir rol oynadığını belirtti.
Fonların kullanımı
[düzenle]
1MDB fonundan 4 milyardan fazla dolar çalındı ve failler sanat, elmas ve mülk satın almak için kullandı. [27]
Low, iddiaya göre 1MDB fonlarını, Amerika Birleşik Devletleri'nde lüks bir yaşam tarzını desteklemek için kullandı. ABD Adalet Bakanlığı, PetroSaudi anlaşmasından 100 milyon doların Hollywood'daki mülklerin satın alınmasına ve 40 milyon doların da New York'taki apartmanların satın alınmasına aktarıldığını tespit etti. [2] Müzikçiler Swizz Beats, Alicia Keys ve Pras ile dostluk kurdu, sosyalite Paris Hilton ile partiye gitti ve model Miranda Kerr ve şarkıcı Elva Hsiao'ya (romantik ilişkisi olduğu söyleniyordu) lüks eşyalar satın aldı. [2]
2010 yılında Riza Aziz ve Joey McFarland tarafından kurulan Hollywood film yapım şirketi Red Granite Pictures'ın da gasp edilmiş fonlar aldığı bildirildi. ABD Adalet Bakanlığı, bu fonların Kurtlar Vadisi, Baba Evimde ve Aptalların İkinci Macerası filmlerinin yapımında kullanıldığını ve 2017 itibarıyla üç filmden de telif hakkı elde ettiklerini belirtti. [28] Jho Low, Kurtlar Vadisi filminin kadrolarında kişisel olarak teşekkür edildi. [28]
Malezya soruşturmaları ve eylemleri
[düzenle]
Denetçinin değişmesi ve şeffaflık
[düzenle]
25 Eylül 2009 ile 31 Mart 2010 arasında açıklanan 425 milyon RM'lik kâr, 1MDB'nin yayınladığı hesaplardaki şeffaflık eksikliği konusunda çok sayıda eleştiri ve tartışmaya neden oldu. Petaling Jaya Utara bölgesi DAP Milletvekili Tony Pua, Najib'i, rakamların hükümet tarafından 1MDB'ye yapılmış bir varlık enjeksiyonu sonucu (örneğin, şirketin arazilerinin devredilmesi gibi) olup olmadığını sorguladı. [29] [30]
Ekim 2010 parlamentosunda, 1MDB hesaplarının KPMG tarafından tam olarak denetlendiğini ve 31 Mart 2010'da kapatıldığını açıkladı. Deloitte, portföyün değerlendirilmesinde ve analizinde rol alırken, Ernst & Young 1MDB için vergi danışmanlığı sağladı.
1MDB, şirketler kuruluşundan bu yana 2013'te de dahil olmak üzere üç farklı denetici değiştirdi. 1MDB sonunda, 30 Eylül 2013'te olması gereken yıllık raporunun dosyalanması için altı ay süre uzatma talebinde bulundu. Aynı zamanda, 2009'da kuruluşundan bu yana üç denetici değişikliği şüpheli bulundu. [31] [32] Daha önceki eleştirilere yanıt olarak CCM, 1MDB'nin, yasal olarak gerekli olan bir adresi kayıt etmiş olmak üzere gerekli bilgileri sağladığını söyledi. [33]
Sungai Besi havaalanı arazisi transferi, ticari, konut ve yüksek teknoloji yeşil çevre proje olarak bilinen Bandar Malaysia'nın geliştirilmesi için bir öncelik teşkil etti. Bundan önce muhalefet, 1MDB, projesi finanse etmek ve araziye sahip olmak için 3,5 milyar RM kredi ve İslam tahvili toplamış olsa da, Bandar Malaysia'da ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle parlamentoda sorular sorulmuştu. [35] [36] Nisan 2013'te, 1MDB nihayet Sungai Besi arazisindeki askeri üssün (Pangkalan Udara Kuala Lumpur) taşınması için sekiz alanın geliştirilmesi için Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) yan kuruluşu Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM)'ye 2,1 milyar RM'lik bir sözleşme verdi. [37] Bandar Malaysia'nın inşası bu taşınmanın tamamlanmasının ardından başlayacaktı. Borç yapılandırması planı kapsamında 31 Aralık 2015'te 1MDB, Iskandar Waterfront Holdings ve Çin Demiryolu Mühendislik Kuruluşu'ndan oluşan bir konsorsiyumla Bandar Malaysia Sdn Bhd'deki hissesinin %60'ını satma konusunda anlaştı. [38] Ancak bu anlaşma sonunda gerçekleştirilemedi. [39]
7 Eylül 2015'te, 1MDB'nin danışma kurulu üyesi Abdul Samad Alias istifa ettiğini açıkladı. Bu istifa kararının arkasında, 1MDB konularıyla ilgili bilgi isteklerinin birçoğunun görmezden gelinmesi yatıyordu. [40] [41] 1MDB daha sonra, başkanı Arul Kanda'nın o yıl Ocak ve Mart aylarında Abdul Samad ile "şirketin işlerini görüşmek" için kişisel olarak görüştüğünü belirterek, tekrarlanan istekleri almadığını söyledi. [42]
1MDB, 2013'ten bu yana uygun bir dış hesap denetiminden mahrum kaldı. Bunun bir kısmı, dönemin deneticileri Deloitte Malaysia'nın 2013 ve 2014 mali yıllarını kapsayan sırasıyla 28 Mart 2014 ve 5 Kasım 2014 tarihli 1MDB finansal tablolarının denetim raporlarına artık güvenilmemesi gerektiğini ifade eden bir açıklama yayınlamasından kaynaklandı. [43] [44] Mart 2015 başlarında, kamuoyu 1MDB'nin finansal şeffaflığı konusundaki algılanan eksikliğinden dolayı giderek daha da rahatsız olmaya başlayınca, Başbakan (aynı zamanda 1MDB Danışma Kurulu Başkanları) Malezya Genel Denetçisi'ne 1MDB'nin denetlenmesini talimat verdi. [45] Ancak denetimin tamamlanmasının ardından, nihai rapor "Resmi Sır" olarak sınıflandırıldı ve yalnızca 1MDB'deki usulsüzlükleri araştırmakla görevlendirilen Kamu Hesapları Komitesi (PAC) tarafından görüntülendi. [46] [47] Bununla birlikte, raporun iddia edilen kopyaları internette ortaya çıktı. [48] [49] [50] Najib'in 2018 genel seçiminde görevden alınmasının ardından, sızdırılan denetim raporu, yeni hükümet tarafından 12 Mayıs 2018'de gizlilikten çıkarıldı. [51]
Mayıs 2018'de, Pakatan Harapan'ın genel seçimlerde zaferinden sonra yeni kabinenin kurulmasının ardından Maliye Bakanı Lim Guan Eng, 1MDB'nin özel bir pozisyon denetimi ve incelemesini gerçekleştirmek üzere PricewaterhouseCoopers (PwC)'nin atanmasını emretti. [52]
1MDB, Amicorp Grubu ve CEO'su Toine Knipping'e Karşı 1 Milyar Dolarlık Davayı Açıyor
[düzenle]
Devam eden 1Malaysia Geliştirme Berhad (1MDB) skandalında önemli bir gelişme yaşandı. Sorunlu Malezya devlet fonu, 20 Aralık 2024'te Britanya Virjin Adaları'nda Amicorp Grubu ve CEO'su Toine Knipping'e karşı 1 milyar dolardan fazla tazminat talebiyle yasal işlem başlattı. [53] [54] 1MDB, Hong Kong merkezli şirket hizmetleri sağlayıcısı Amicorp'un 2009 ve 2014 yılları arasında 7 milyardan fazla doların gasp edilen fonların gerçek kaynağı ve akışını gizleyen çok sayıda boş şirket, sahte işlem ve yanıltıcı finansal düzenlemeler içeren karmaşık bir şema düzenlediğini iddia ediyor. Davaya göre, gasp edilen varlıklar, Barbados, Curaçao, Hong Kong ve Britanya Virjin Adaları da dahil olmak üzere çeşitli yerlere aktarıldı. 1MDB, Amicorp'un uluslararası finans sistemine erişim sağladığını ve fon varlıklarının ve bankacılık hizmetlerinin varlıkları döndürmeyi sürdürmeyi mümkün kıldığını iddia ediyor. Bu durum, 1MDB yatırımlarının kar sağladığı yanılsaması yarattı ancak aslında bu varlıklar gasp edilmişti. Bu dava, 1MDB'ye ait çalınan varlıkları geri alma girişiminin bir parçası ve Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre ve Singapur da dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde cezai soruşturmalara yol açan milyarlarca dolarlık yolsuzluk skandalının bir sonucu. [55] Bu dava, Amicorp'un taraflarına karşı önceki hileli yardım iddialarını aynı mahkemede 23 Haziran 2024'te yaptığı iddialara dayanıyor. [56] Devam eden hukuki işlemler, 1MDB skandalının karmaşık ve uluslararası doğasını ve Malezya hükümetinin kayıp fonları kurtarma ve sorumlu tarafları hesaba çekme çabalarını ortaya koyuyor. Amicorp Grubu, herhangi bir yanlış davranışı reddetti ve 1 milyar dolarlık dava iddiasını çürütmeyi amaçladığını açıkladı. Şirket, iddianın yanlış olduğunu ve davayı Britanya Virjin Adaları Yargıçları'nın değerlendireceğini belirtti. [57] 1MDB skandalının, eski Malezya Başbakanı Najib Razak'ın görevden alınmasına ve şu anda finansal başarısızlık ile ilgili yolsuzluktan altı yıl hapis cezası almasına neden olan çok büyük etkileri oldu. Bu hukuki mücadele devam ederken, uluslararası finansın karmaşık ağını ve büyük ölçekli finansal suçlarla mücadele etmenin zorluklarını ortaya koymaya devam ediyor.
Borçlar ve derecelendirme düşürme
[düzenle]
2015 başlarında 1MDB'nin 42 milyar RM'nin neredeyse borcu biriktirdiği bildirildi. [58] Ek olarak, iddia edilen finansal zorluklar, 1MDB tahvillerinin rekor seviyelerde düşük fiyatlarla işlem görmesine neden oldu. [13] Ayrıca Malezya kabinesi, 1MDB'nin borçlarını zamanında ödemesi için talep edilen 3 milyar RM nakit enjeksiyonunu reddetti, böylece seçenekleri daraldı. [60] [61] [62]
Hükümet tarafından yapılan bağış açıklaması
[düzenle]
3 Ağustos 2015'te, MACC, Najib'in kişisel hesabına yatırılan 2,6 milyar RM'nin 1MDB'den değil bağışçılardan geldiğini açıkladı, ancak bağışçıların kim olduğunu veya fonların neden aktarıldığını, ayrıca bu açıklamanın suçlamaların ilk olarak 2 Temmuz 2015'te gündeme getirilmesinden bu yana neden bu kadar uzun süre ortaya çıkmadığını belirtmedi. [64] [65] UMNO Kuantan bölgesi başkanı Wan Adnan Wan Mamat daha sonra, 2,6 milyar RM'nin Suudi Arabistan'dan IŞİD'e karşı mücadele için teşekkür niteliğinde bir bağış olduğunu iddia etti. Ayrıca, Filipinler'deki Müslüman topluluk ve Güney Tayland'ın da benzer bağışlar aldığını ve bağışların UMNO'ya değil Najib'e kişisel olarak yapıldığını, bu nedenle fonların Najib'in kişisel hesaplarına yatırıldığını iddia etti. [66]
Suudi Dışişleri Bakanı Adel al-Jubeir, bağışın gerçek olduğunu ve karşılığında bir şey beklenmediğini söyledi. [67] [68] Genel savcı Mohamad Apandi Ali, bağışın, merhum Suudi Kralı Abdullah'ın oğullarından biri, yani Turki bin Abdullah Al Saud'dan geldiğini söyledi. [69] [70] ABC News'e verdiği bir röportajda WSJ finans editörü Ken Brown, paranın Suudilerden gelmediğini ve 1MDB ile bağlantılı şirketlerden geldiğine dair kanıtları olduğunu söyledi. [72] [73] [74]
Bank Negara'nın eylemleri
[düzenle]
1MDB'nin bilgilerinin eksik veya yanlış olduğunu varsayarak, Bank Negara 2016 başlarında, 1MDB'ye toplam 1,83 milyar dolarlık yurtdışı yatırımlar için daha önce verilen izinleri iptal etti. [75] [76] Bank Negara daha sonra 1MDB fon transferleri konusunda kendi soruşturmalarını tamamladıktan sonra genel savcının 1MDB'nin yargılanmasını istedi. [77] [78] 1MDB, Bank Negara'nın talep ettiği 1,83 milyar doları geri veremediğini çünkü fonların zaten kullanıldığını söyledi. [79]
Polis raporları
[düzenle]
Skandal, 28 Ağustos 2015'te Najib Razak'ın kendi UMNO partisinden bir üyenin, vekalet görevi ihlali ve parti üyelerini bağışlanan fonların alınmasını ve kullanılmasını açıklamadığı için aldattığı iddiasıyla aleyhine bir dava açmasıyla dramatik bir şekilde değişti. [80] Bu dava Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesinde açıldı ve partinin yürütme sekreteri Abdul Rauf Yusof da dava dosyasında yer aldı. Najib Razak'ın, davayı önlemek amacıyla UMNO'nun herhangi bir üyesini "sadece sorumluluktan kaçınmak amacıyla" uzaklaştıracağını korkuttuğu için, davada, davaya konu olan tarafın belirlenene kadar, sözde davacıların parti üyeliğinin devam etmesi için UMNO, Yüksek Konseyi, bölgesel temsil kuruluşu, şubeleri ve kollarına bir yasağı zorladı. Davacı, ayrıca, Najib'in aldığı bağışların toplamı, AmPrivate Bank hesabındaki tüm paranın ayrıntıları ve diğer maddi tazminatlar da dahil olmak üzere, iddia edilen Najib'e ait Singapur bankasındaki 650 milyon dolarlık bir geri ödeme talep ediyordu. [81] Davayı açan UMNO temsilcilerinden biri olan Anina Saadudin, partiden hemen uzaklaştırıldı. [82] [83] [84]
Bir başka polis raporu, Johor UMNO üyesi Abdul Rashed Jamaludin tarafından, Najib Razak'a, hesabına giren fonlar ve 1MDB'deki diğer yanlışlıklar hakkında açıldı. [85]
Başka bir UMNO üyesi Khairuddin Abu Hassan ve avukatı Matthias Chang, 1MDB ile herhangi bir İsviçre bankasının işlem yaptığı konusunda soruşturma yapmak üzere İsviçre genel savcılığına 1MDB skandalı hakkında kanıt sundu. [86] [87] Khairuddin, Najib Razak ve Jho Low'a karşı Hong Kong'da, 1MDB ile iddia edilen ilişkileri bulunan Alliance Assets International, Cityfield Enterprises, Bartingale International ve Wonder Quest Investment olmak üzere dört şirket hakkında polis raporu açtı. [88] [89] Khairuddin ve Matthias, Malezya'dan ayrılma yasağı altına alındılar. [90] [91] [92] Khairuddin ve Matthias, Malezya'nın bankacılık ve finansal sektörünü sabote etme bahanesiyle Güvenlik Suçları Yasası (SOSMA) kapsamında suçlandı. [93] [94] [95]
Yerel davalar
[düzenle]
Muhalefetteki İnsan Hakları Partisi (PKR), Najib Razak, Tengku Adnan Tengku Mansor, 1MDB ve Seçim Komisyonu'na karşı, 1MDB'den gelen kampanya harcamaları yasalarını ihlal etmekle suçlayarak dava açtı. [96] [97] Ancak Malezya Yüksek Mahkemesi, PKR'nin Najib ve 1MDB'ye karşı dava açma hakkına sahip olmadığını belirterek davanın reddine karar verdi. [98] [99] Eski Başbakan Mahathir, 1MDB ve 2,6 milyar RM'lik siyasi bağışla ilgili hükümet soruşturmalarında iddia edilen müdahale nedeniyle Najib Razak'a karşı dava açtı. [100] [101] [102]
Hükümet eylemleri
[düzenle]
1MDB konusundaki eleştirilerin ardından, vekil Başbakan Muhyiddin Yassin görevden alındı ve yerine o dönemki İçişleri Bakanı Ahmad Zahid Hamidi getirildi. [103] [104] 1MDB konusundaki eleştirilerinden dolayı görevden alınan diğer kişiler arasında Kırsal ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Shafie Apdal da yer aldı. [105] [106] İkisi de sonunda Haziran 2016'da UMNO'dan çıkarıldı.
Najib Razak ve 1MDB'yi iddia edilen fon gaspıyla ilgili soruşturan çok kuruluşlu bir görev gücünün başına geçen genel savcı Abdul Gani Patail görevden alındı ve yerine eski Federal Mahkeme yargıcı Mohamed Apandi Ali getirildi. [107] [108] [109] Ayrıca, 1MDB'deki iddia edilen kayıpları soruşturan Kamu Eylem Komitesi, dört üyesinin Najib Razak'ın kabinesinde görevlendirilmesi nedeniyle süresiz ertelendi. Bunlar PAC başkanı Nur Jazlan Mohamed, Reezal Merican Naina Merican, Wilfred Madius Tangau ve Mas Ermieyati Samsudin'di. [110] [111] [112]
Haber yayın organları The Edge Malaysia ve The Edge Financial Daily, 1MDB olayları hakkında yanlış raporlar yayınladığı iddiasıyla Temmuz 2015'te üç ay süreyle Malezya İçişleri Bakanlığı tarafından askıya alındı. [113] [114] [115] Ayrıca 2015 yılında, Malezya İletişim ve Çoklu Ortam Komisyonu (MCMC), internet hizmetlerini düzenleyen kurum, Sarawak Raporu web sitesini engelledi. [116] [117] Malezya polisi, Sarawak Raporu'nu yöneten Clare Rewcastle Brown için, parlamento demokrasisine zarar veren ve başbakan Najib hakkında yanlış raporlar yaydığı iddiasıyla gözaltı emri çıkardı. [118] [119]
Polis ayrıca, 1MDB'deki iddia edilen mali yolsuzluklara ilişkin Londra, Singapur, Fransa ve Hong Kong'da polis raporları açan UMNO üyesi Khairuddin Abu Hassan'ı da gözaltına aldı. [120] [121] [122] Avukatına göre Khairuddin, para aklama konusundaki 1MDB soruşturması için FBI ile görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecekti. [123] [124] Ancak, FBI'ın New York City ofisi WSJ'ye, Khairuddin ile görüşmek veya önceden irtibata geçmek üzere herhangi bir ajan göndermediğini doğruladı. [125]
Eski Kedah Valisi Mukhriz Mahathir, 3 Şubat 2016'da görevinden istifa ettiğini açıkladı, çünkü Najib Razak, onu ve 1MDB'yi kamuoyu önünde eleştirmekten dolayı "yanlış" olduğu konusunda uyardı. [126] [127] Dört ay sonra, Haziran ayında, Mukhriz UMNO'dan çıkarıldı. Najib iktidara geldiğinden beri destekçi olan Najib Razak'ın babası olan Malezya'nın dördüncü Başbakanı Mahathir Mohamad, aynı ay destekten vazgeçti ve UMNO'dan ayrıldı. [128]
Parlamento üyesi Rafizi Ramli, 1MDB hakkında Genel Denetçi'nin raporunu sızdırdığı için polis ve hükümet tarafından Resmi Sırlar Yasası uyarınca gözaltına alındı ve suçlandı. [129] [130] [131]
İçişleri Bakanlığı, 1MDB soruşturmasına yardımcı olmak için çeşitli kişilerle irtibata geçmeyi başaramadığını ve iş insanı Jho Low, 1MDB'nin eski üst düzey yöneticileri Casey Tang Keng Chee ve Jasmine Loo Ai Swan, SRC International yönetim direktörü Nik Faisal Ariff Kamil ve Deutsche Bank ülke müdürü Yusof Annuar Yaacob gibi kişileri bulamadığını belirtti. [132] [133] [134]
Malezya İletişim ve Çoklu Ortam Komisyonu (MCMC), Sarawak Raporu tarafından yayınlanan tek bir makale nedeniyle Medium.com gibi sosyal gazetecilik platformlarına internet erişimini engelledi. [135] [136] Asia Sentinel adlı başka bir web sitesi de MACC'nin Najib'e yönelik 37 suç duyurusunda bulunduğu iddiasıyla ilgili bir Sarawak Raporu makalesi yayınladıktan sonra engellendi. [137] [138] [139] Malezya Insider da engellendi ve Najib'in yolsuzluk suçlamasıyla ilgili MACC'nin bulgularını yayınladığı için gazeteciler soruşturma altına alındı. [140] [141] [142] Engellemeler, Najib'in hükümetinin 2018 genel seçiminde devredilmesinden kısa bir süre sonra kaldırıldı. [143]
Sonuçlar ve 2016 borç yeniden yapılandırma varsayımı
[düzenle]
Malezya Kamu Hesapları Komitesi (PAC) 1MDB soruşturması, fonun yönetiminin yönetim kurulu onayı olmadan hareket ettiğini ve denetçileri defalarca yanıltığını ortaya koydu. [144] [145] [146] PAC, Najib Razak'ın başkanlık ettiği yönetim kurulunun fonun finansmanına uygun bir denetim yapmadığını da belirtti. [149] [150] PAC bulguları kamuoyuna açıklandıktan sonra 1MDB yönetim kurulu üyeleri istifa etti. [151] [152] [153] PAC raporu, 3,5 milyar ABD dolarının Aabar Investments PJS şirketine ödendiğini belirtti, ancak IPIC, ne kendisinin ne de yan kuruluşu Aabar Investments PJS'nin Britanya Virjin Adaları'nda kurulu bir şirket olan Aabar BVI ile bağlantısı olduğunu veya bu BVI şirketinden para aldığını açıkladı. [154] [155] [156]
Uluslararası Petrol Yatırım Şirketi (IPIC), Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda yaptığı bir açıklamada, 1MDB'nin borç yapılandırma anlaşması kapsamında 1,1 milyar ABD Doları ödeme yapmadığını ve iki şirket arasındaki borç anlaşmasının feshedildiğini duyurdu. [157] [158] [159]
2018-2021 yıllarında yenilenen soruşturmalar
[düzenle]
14. Malezya genel seçiminde Najib Razak liderliğindeki Barisan Nasional koalisyonunun tarihi bir yenilgiye uğramasıyla, 9 Mayıs 2018'de Pakatan Harapan yeni bir hükümet kurdu. Mahathir Mohamad liderliğindeki hükümet, 1MDB skandalına ilişkin soruşturmaları yenilemek üzere eski Genel Savcı Tan Sri Abdul Gani Patail başkanlığında özel bir görev gücü kurdu. [160]
Hükümet, Najib Razak'ın ülkeden ayrılmasını yasakladı ve polis, Najib ve karısı Rosmah Mansor'a ait konut birimlerinden 900 milyon RM ile 1,1 milyar RM arasında para ve değerli eşya ele geçirdi. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre bu, Malezya tarihindeki en büyük ele geçirme oldu. Ele geçirilen eşyalar, 12.000'den fazla mücevher parçası, 423 değerli saat ve 37 lüks marka 567 çantadan oluşuyordu. [161] [162] Najib daha sonra MACC tarafından gözaltına alındı. [163] Eylül 2018'de, görev kötüye kullanımı ve para aklama ile ilgili 2,3 milyar RM değerinde 25 suçlamayla karşı karşıya kaldı, öncesinde iki ay içinde aleyhine açılan güvensizlik ve görev kötüye kullanımı ile ilgili yedi suçlamanın da eklenmesi ile. Nisan 2019 itibarıyla 42 suçlamayla karşı karşıyaydı.
Hükümet ayrıca, eyalet fonu 1MDB ile ilgili yolsuzluk soruşturması kapsamında, Jho Low ve SRC International'ın eski yöneticisi Nik Faisal Ariff Kamil hakkında gözaltı emri çıkardı. [165] 28 Haziran 2018'de, iş sözleşmesinin sona ermesinden iki gün önce, 1MDB, görev ihmalinden dolayı başkan ve CEO'su Arul Kanda'yı işten çıkardı. [166] Haziran 2018 tarihli medya raporları, MACC'nin 1MDB davasıyla ilgili soruşturmalarla bağlantılı