Bugün öğrendim ki: saadet zinciri on yıldır en yüksek seviyelerinde. Yalnızca 2020'de en az 60 büyük saadet zinciri vardı ve yatırımcılara 3 milyar doların üzerine mal oldu. SEC ve diğerleri, "Kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa, muhtemelen doğru" diyor.
Yunus Arakon | E + | Getty Images İddia edilen saadet zinciri planlarına hapsolmuş yatırımcı parası, son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı, bu da patlayan bir borsa ve yasal düzenleme dışı ajandanın daha fazla dolandırıcıyı şüphesiz yatırımcılara ittiği endişesine yol açtı. Ponzitracker web sitesinden alınan verilere göre, eyalet ve federal yetkililer geçen yıl toplam 3,25 milyar dolarlık yatırımcı fonu ile 60 iddia edilen saadet zinciri ortaya çıkardı - bu dolandırıcılıklarda 2010'dan bu yana ortaya çıkarılan en büyük miktar ve 2018'den bu yana iki katından fazla para. Bir saadet zinciri, dolandırıcıların yatırımcılardan para çaldıkları ve yeni yatırımcıların katkıda bulunduğu fonlardan müşterilere geri dönüşleri yönlendirerek hırsızlığı maskelediği bir dolandırıcılık türüdür. Bernard Madoff, tarihin en büyük saadet zinciri olan [65 milyar dolarlık dolandırıcılık] (https://www.cnbc.com/2018/12/09/heres-what-became-of-bernie-madoffs- inner-circle.html ) 2008 yılında ortaya çıkarılan binlerce yatırımcıyı kapsıyor. Federal hapishanede 150 yıl hapis cezasını çeken Madoff, geçtiğimiz günlerde ölümcül böbrek hastalığından öldüğünü söyledi ve [bir yargıçtan kendisine erken tahliye vermesini istedi] (https: // www.cnbc.com/2020/02/05/bernie-madoff-says-he-is-dying-seeks- hapishaneden erken-serbest bırakma.html). Sivil ve ceza otoriteleri tarafından geçen yıl iddia edilen saadet zinciri, Madoff'unki gibi 2008 mali krizi sırasında ortaya çıkarılan dolandırıcılıklara ve ilgili [3,7 milyar dolar] Thomas Petters ve Allen Stanford gibi diğer kötü şöhretli suçlulara kıyasla solgun. https://www.nytimes.com/2010/04/09/business/09ponzi.html) ve [8 milyar $] (https://www.cnbc.com/2019/02/20/allen-stanfords-ponzi- plan-kurbanları-sayın-onlar-kısa-değiştirildi.html) dolandırıcılık. Örneğin, 2008 yılında yetkililer, verileri derleyen Ponzitracker'a göre, toplam 23 milyar dolarlık yatırımcı fonu içeren 40 saadet zinciri buldular - geçen yılki fon miktarının kabaca yedi katı.