Özet (TL;DR) @ 2019-02-13T13:57:00.000Z: Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan'ı, terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesine ekledi


Avrupa

13:57 13.02.2019(Guncellendi 14:23 13.02.2019) URL'yi kısaltın

Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan'ı, terorun finansmanı ve kara para aklama ile mucadelede başarısız ulkeler listesine ekledi

Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan'ı kara para aklamayla ve terorizmin finansmanıyla mucadele standartlarına uymadığı için kara listeye aldı

(C) REUTERS / Francois Lenoir

AB Komisyonu, kara para ve terorizmin finansmanı ile mucadelede yetersiz kalan 23 ulkeyi kapsayan liste açıkladı.

Listede, Afganistan, Amerikan Samoası, Bahamalar, Botsvana, Kuzey Kore, Etiyopya, Gana, Guam, İran, Irak, Libya, Nijerya, Pakistan, Panama, Porto Riko, Samoa, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tunus, ABD Virgin Adaları ile Yemen yer aldı.

Liste sonucunda, AB kurallarına tabi banka ve diğer finans kurumları şupheli para hareketlerini daha iyi belirlemek için bu yuksek riskli ulkelerin finans kurumları ve muşterilerinin işlemlerine yonelik daha fazla kontrol ve denetim yapacak.

​