ABD'de kurdukları SBK-USA Holding şirketiyle Amerikan maliyesini 511 milyon dolar dolandırıp paraları Türkiye'deki SBK H...

Özet (TL;DR) @ 2019-02-12T13:05:00.000Z: ABD'de kurdukları SBK-USA Holding şirketiyle Amerikan maliyesini 511 milyon dolar dolandırıp paraları Türkiye'deki SBK Holding'e aktardıkları iddia edilen sanıklar için 417 yıla kadar hapis cezası…

ABD'den Turkiye'ye kaçmak uzereyken FBI tarafından gozaltına alınan ve 2 yıl once Borajet'i satın alan SBK Holding'in finansoru olduğu iddia edilen Ermeni asıllı Turk vatandaşı Lev Aslan Dermen ile ortakları Jacob ve Isaiah Kingston kardeşlerin Utah'taki son kefalet duruşması goruldu.

DHA'dan Razi Canikligil'in haberine gore, Kingston kardeşlerin haziran ayında başlayacak duruşmalara kadar cezaevinde kalmasına karar verildi.

Hakim Brook C. Wells'in karar yazısında, Jacob Kingston'un en az 134 milyon, kardeşi Isaiah'ın ise yine en az 52 milyon doları Turkiye'ye kaçırdığının iddia edildiği ve duruşma gunune kadar hapishanede kalacakları belirtildi. Diğer sanık Dermen'in kefalet başvurusu da reddedilmişti.

K İNGSTON TARİKATININ LİDERİ OLAN BABALARININ 14 EŞİ VAR

Savcılar geçtiğimiz ay hazırladıkları son iddianamede, Jacob Kingston'un eşi Sally Kingston ve kardeşi Isaiah'ın annesi Rachel Ann Kingston'un sahte belge hazırlamalarına yardımcı olmaktan suçlamıştı.

(C) AA /

Utah'ta çokeşli evliliği savunan Kingston tarikatının lideri 14 eşe sahip olan babaları Daniel Kingston hakkında henuz bir suçlama yapılmaması dikkat çekti.

Sanıklar, sahibi oldukları 'Washakie' Yenilenebilir Enerji firması uzerinden sahte vergi iadesi evrakları hazırlayarak, ABD maliyesinden yakıt vergisi kredisi almak için birlikte çalışmakla suçlanıyor.

Sanıkların 1 milyar dolardan fazla evrak sahtekarlığı yapmaya çalıştığı ve 511 milyon doların uzerindeki parayı ABD maliyesinden alarak Turkiye'ye kaçırdıkları iddia ediliyor.

' PARALARI SBK HOLDİNG'E AKTARDILAR, PEK ÇOK ŞİRKET SATIN ALDILAR'

ABD'de Turkiye'ye kaçmak uzereyken FBI tarafından gozaltına alınan ve 2 yıl once Borajet'i satın alan SBK Holding'in finansoru olduğu iddia edilen Ermeni asıllı Turk vatandaşı Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhyan) ile ortakları Jacob ve Isaiah Kingston kardeşlerin, kurdukları SBK-USA Holding şirketiyle Amerikan maliyesini 511 milyon dolar dolandırıp, paraları Turkiye'deki Sezgin Baran Korkmaz'ın uzerine gorunen SBK Holding'e aktardıkları ve Turkiye'de pek çok şirket satın aldıkları one suruluyor.

İddiaya gore, Dermen ve ortağı Jacob Kingston, Arkansas ve Florida'dan aldıkları biyodizeli (B99) once gemiyle Panama'nın Atlantik Okyanusu sahilinde bir limana taşıdılar. Buradan ise TIR'larla Panama'nın Pasifik sahilindeki gemilere taşıyıp yeniden gemiye yukleyerek ABD'nin batı sahilindeki Los Angeles limanına taşıdılar.

Bu aşamada 'ayçiçek yağı' diye gosterdikleri gerçekte B99'u limandaki tanklara yukleyip, burada once 'saf biyodizele' (B100), daha sonra ise 'petro dizel yakıt' ile karıştırarak B99 uretmiş gibi gosterdiler.

' 1 DOLAR KREDİ KARŞILIĞI 511 MİLYON DOLAR ÖDEME ALDILAR'

Gerçekte Florida'dan yola çıkıp Panama'yı geçtikten sonra Kaliforniya'ya gelen urun aynı urundu. Dermen ve Kingston kardeşler, sahte yeniden sertifikalama sayesinde ABD maliyesinin yenilenebilir enerji programı kapsamındaki, petro dizeli B100 ile karıştırarak B99 yani biyodizel uretenlere verdiği her bir galon karşılığı 1 dolar kredi karşılığı, toplam 511 milyon dolar odeme aldılar.

(C) AA /

Savcılık, avukat Geragos'un Dermen'in Turkiye'de gayrimenkul sahibi olmadığı iddiasına itiraz ederek, Dermen'in Turkiye'deki evinin gizli tanık tarafından çekilmiş fotoğraflarını gosterdi. Dermen'in ABD'de ve yurt dışındaki mallarının çoğunu başkalarının isminde tuttuğunu, kendi isminde olmadığı belirtildi.

Dermen'in Turkiye'deki banka hesaplarının detaylarının ellerinde bulunduğunu kaydeden savcılar, Sezgin Baran Korkmaz, Lev Dermen, Jacob Kingston'un ABD maliyesini dolandırarak kazandıkları paraları aklamak için SBK Holding uzerinden ortaklaşa yaptıkları 155.3 milyon dolarlık yatırımların dokumlerini gostererek bu rakamın 600 milyon dolar olabileceğine dikkat çektiler.

' KORKMAZ, DERMEN İLE TANIŞMADAN ÖNCE FAKİRDİ'

SBK Turkiye'nin, Lev Dermen, Jacob Kingston ve Sezgin Baran Korkmaz arasında kurulan bir 'ortak girişim' olarak adlandırılırken, Korkmaz'ın geçmişi ile ilgili ellerinde Dermen ile tanışmadan once çok fakir olduğuna dair kendi ifadelerinin bulunduğu ileri suruldu.

SBK HOLD İNG'İN FİNANSÖRÜ KİM?

Savcılar, SBK'nın Kingston kardeşlerin sahibi olduğu Washakie firması tarafından finanse edildiğinin gorulmesine rağmen arka planda Lev Aslan Dermen'in bulunduğunu ileri surdu.

Dermen'in avukatı Mark Geragos ise kendi isimlerinin baş harflerini taşıyan Turk ortakları Sezgin Baran Korkmaz tarafından finanse edildiğini savundu. Ancak savcılar, SBK Turkiye'nin Dermen, Jacob Kingston ve Sezgin Baran Korkmaz tarafından ortaklaşa kurulup yonetildiğini iddia ederek, bu konudaki delilleri duruşmada sunacaklarını belirtti.

' KORKMAZ'IN SİYASİ BAĞLANTILARI YÜKSEK'

Savcıların iddialarından diğer satırbaşları şoyle:

-- Savcılar, Turkiye'deki SBK Holding de dahil olmak uzere ABD'den Turkiye'de giden 155.3 milyon dolarlık para akış şemasını gosterdiler.

-- Sezgin Baran Korkmaz'ın Turkiye'de onemli siyasi bağlantıları ve ayrıcalıklara sahip, bu yuzden Dermen'in kaçması durumunda ABD'ye iadesi mumkun olmaz.

-- 2013'ten bu yana Turkiye'de toplam 85 hafta geçirdiği tespit edilen Dermen'in Turkiye'de rahat bir yaşam surebilmesi için ismini Turk ismine çevirdi ve 11 Ağustos 2017'de hakkında çıkan arama emrini oğrenince Turkiye'de tek kuruş odemeden devraldığı Borajet firmasının uçağı ile Turkiye'ye kaçtı.

Sanıklar için 417 yıla kadar hapis cezası isteneceği belirtildi.