Özet (TL;DR) @ 2018-10-02T08:23:00.000Z: İstanbul merkezli çok sayıda ilde 'para aklama' başta olmak üzere, mali suç işleyenlere yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Birçok ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda gözaltılar olduğu…


Ekonomi

08:23 02.10.2018(Guncellendi 09:40 02.10.2018) URL'yi kısaltın

İstanbul merkezli çok sayıda ilde 'para aklama' başta olmak uzere, mali suç işleyenlere yonelik şafak operasyonu duzenlendi. Birçok ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda gozaltılar olduğu oğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Turkiye'nin ekonomik/finansal guvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yonelik yurutulen soruşturma kapsamında yurt genelinde 417 kişi hakkında operasyon başlatıldı.

MASAK ve İstanbul Emniyet Muduruluğu Mali Suçlarla Mucadele Şube Mudurluğu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda

1 ocak 2017'den itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerden 5 bin TL ve uzeri meblağlarda olmak uzere toplam 28 bin 88 adet yurt dışındaki hesaplara nakit gonderme işlemleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemlerin tarihi itibariyle doviz kurları uzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 TL olduğu tespit edildi.

Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin komisyon adı altında menfaat temin ettikleri, transfer alıcılarının buyuk çoğunluğunun ABD'de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu soruşturma kapsamında tespit edildi.

Yurutulen soruşturma kapsamında şuphelilere "Suç işlemek amacıyla orgut kurma, 5549 Sayılı Suç gelirlerinin aklanmasının onlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet 6415 sayılı Terorizm finansmanının onlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından soruşturma yurutuluyor.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturma kapsamında 417 şupheli hakkında gozaltı, yakalama ve arama kararı çıkartıldı.