Özet (TL;DR) @ 2018-06-05T01:52:20.000Z: Avustralya'da Commonwealth Bankasına (CBA) 2012-2015 yılları arasında yapılan 53 bin şüpheli işlemi yetkililere bildirmediği gerekçesiyle 600 milyon ABD doları ceza verileceği bildirildi.



Dunya

01:52 05.06.2018URL'yi kısaltın

Avustralya'da Commonwealth Bankasına (CBA) 2012-2015 yılları arasında yapılan 53 bin şupheli işlemi yetkililere bildirmediği gerekçesiyle 600 milyon ABD doları ceza verileceği bildirildi.

Avustralya Mali İstihbarat Ajansı'ndan (AUSTRAC) yapılan açıklamada, bankanın şupheli mevduat, transfer ve hesapların yetkililere bildirilmesinde başarısız olduğu kaydedildi.

BBC'de yer alan habere gore, yapılan açıklamada, CBA'nın para aklamanın ve terorizme finansal desteğin onlenmesini on goren yasalarla ilgili hatalarını kabul etmesiyle açılan davanın sonucunda yaklaşık 600 milyon ABD doları para cezası odeyeceği bildirildi.

AUSTRAC'ın hazırladığı raporun mahkeme tarafından onaylanmasıyla ceza resmileşecek.

Ülkenin en buyuk bankası olan CBA, 2012-2015 yılları arasında yapılan 53 bin şupheli işlemi yetkililere bildirmemekle suçlanıyor.

Bu cezanın Avustralya tarihinde bir kuruma verilmiş en buyuk ceza olacağı belirtiliyor.