Özet (TL;DR) @ 2018-05-21T15:48:00.000Z: Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Kuzey Kıbrıs’taki kumarhaneler üzerinden düzenli aralıklarla yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığını belirledi. MASAK soruşturmasında kumarhaneler…


Ekonomi

15:48 21.05.2018(Guncellendi 15:55 21.05.2018) URL'yi kısaltın

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Kuzey Kıbrıs'taki kumarhaneler uzerinden duzenli aralıklarla yuklu miktarda dovizin yurt dışına çıkarıldığını belirledi. MASAK soruşturmasında kumarhaneler uzerinden Turkiye'den yuklu miktarda dovizin yurt dışına çıkarıldığı belirlenirken, 100 milyon dolara tedbir konuldu.

MASAK'ın başlattığı incelemeler kapsamında, hesap hareketlerinde tutarsızlık bulunduğu tespit edilen Kuzey Kıbrıs'taki 13 kumarhane ve bunlara bağlı 20 alt şirket ile 7 kumarhane yoneticisi adına çok sayıda hesap uzerinden duzenli aralıklarla yuklu miktarda dovizin yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.

Edinilen bilgiye gore, MASAK'ın kumar ve illegal bahisle mucadele ve suç gelirlerinin yurt dışına çıkışını engellemeye yonelik çalışmaları çerçevesinde, belirli miktarın uzerinde yurt dışı para trafiği olan banka hesapları mercek altına alındı.

13 KUMARHANE, 20 ŞİRKET VE BANK ASYA'NIN DA ARALARINDA BULUNDUĞU TÜRKİYE MERKEZLİ 7 BANKA

13 kumarhane ve bunlara ait 20 alt şirket ile 7 kumarhane yoneticisi adına, aralarında Bank Asya'nın da bulunduğu Turkiye merkezli 7 bankada açılan çok sayıda hesapta belgelendirilemeyen yoğun para trafiği tespit edildi.

MASAK'ın detaylı incelemeye aldığı soz konusu hesaplara, Turkiye'den duzenli aralıklarla yatırılan yuklu miktarda dovizin yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, MASAK raporu doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında, soz konusu banka hesaplarında bulunan 100 milyon dolara Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından tedbir konuldu.

**

(C) AA / Murat Demirci

5 MİLYAR DOLARLIK PARA TRAFİĞİ **

Tedbir konulan hesaplarda bu zamana kadar 5 milyar doların uzerinde para trafiği gerçekleştirildiği ve geriye donuk bu hareketlerin de incelendiği açıklandı.

Ayrıca tedbir konulan hesaplara, yuklu miktarda para yatıran kişilerin tespit edildiği ve soruşturma kapsamında bu kişilerin de hesaplarına tedbir konulabileceği oğrenildi.

Belirli kişiler uzerinden, soz konusu hesaplara yatırılarak yurt dışına çıkarılması sağlanan yuklu miktardaki dovizin, kumar ve yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendiriliyor.