Özet (TL;DR) @ 2017-12-15T11:24:00.000Z: ABD'nin New York kentinde bir kadın, Bitcoin ve diğer sanal para birimleri üzerinden kara para aklamak ve bu parayı daha sonra IŞİD'e göndermeye çalışmakla suçlandı.


ABD

11:24 15.12.2017(Guncellendi 11:39 15.12.2017) URL'yi kısaltın

ABD'nin New York kentinde bir kadın, Bitcoin ve diğer sanal para birimleri uzerinden kara para aklamak ve bu parayı daha sonra IŞİD'e gondermeye çalışmakla suçlandı.

ABD'li savcılar New York'taki mahkemede 27 yaşındaki Zoobia Şahnaz'a, Bitcoin ve diğer sanal birimleri uzerinden 85.000 dolardan yuksek bir meblağı aklamak ve sonra bu parayı IŞİD'e gondermeye çalışmakla suçladı.

Mahkeme, Pakistan'da doğan ve eskiden ABD'deki bir hastanede laboratuvar teknisyeni olarak çalışan ayrıca daha once suç kaydı bulunmayan Şahnaz'a, banka dolandırıcılığı, kara para aklama amacıyla komplo kurmak ve kara para aklama suçlamalarını yoneltti.

ABD yasalarına gore suçlamalar arasındaki en ciddisi olan olan banka dolandırıcılığı suçunun 30 yıl hapis cezası bulunuyor.

' TÜRKİYE, PAKİSTAN VE ÇİN'DEKİ PARAVAN ŞİRKETLER ARACILIĞIYLA PARAYI AKLADI'

Savcılara gore Mart-Temmuz 2017 arasında Şahnaz, finans kurumlarına yalan bilgiler vererek bir kredi çekti ve birden fazla kredi kartı aldı. Ardından bu paralarla internet uzerinden Bitcoin ve diğer sanal para birimlerinden satın aldı.

Savcılığa gore Şahnaz ardından bu parayı IŞİD'e gondermek amacıyla bazı bireyler ve Turkiye, Çin ve Pakistan'daki paravan şirketler aracılığıyla yasadışı işlemler yaparak akladı.

Bu sure içerisinde Şahnaz'ın IŞİD'in bir dizi propaganda sitesine ve forumlarına girdiği de açıklandı.

U ÇAĞI İSTANBUL'DA AKTARMA YAPACAKTI

Şahnaz'ın temmuzda Pakistan uzerinden Suriye'ye gitmeye çalışırken John F. Kennedy Havalimanı'nda uçağa binmeden durdurulup sorgulandığını belirten savcılar kadının uçağının İstanbul'da aktarma yapacağının altına çizdi. Kadının yakalanmasaydı Turkiye uzerinden Suriye'ye kaçak olarak girebileceği vurgulandı. Kadının seyahatten 1 ay once işini de bıraktığı belirtildi.

AVUKATI: PARAYI SUR İYELİ MÜLTECİLERE GÖNDERECEKTİ

Şahnaz'ın avukatı Steve Zissou da kadının masum olduğunu one surdu. Zissou, muvekkilinin yaptığının, Suriyeli multecilere para gondermeye çalışmak olduğunu belirtti.

Şahnaz'ın geçen yıl Suriye Amerikan Medikal Topluluğu'nda gonullu olarak çalışmak için Ürdun'e de gittiği ve IŞİD'in etkisinin yoğun olduğu Zaatari multeci kampında çalıştığı belirtildi.